En los registros practicados han sido incautados 6 millones de euros en metálico, además de 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas. Según el fiscal Salinas, había varios sistemas para sacar el dinero de España. En ocasiones lo hacían en efectivo dentro de bolsas, maletas o maletines, por carretera o tren, siendo recogido en China e invertido en negocios inmobliarios u otros.
Pero también se hacían transferencias bancarias normales, además de usar agencias de transferencias creadas ex profeso por la trama, o a través del mecanismo conocido como "compensación". La organización daba el dinero en España a personas con mucho dinero en paraísos fiscales fuera del país, que a su vez transferían el importe desde los paraísos hasta China.
La Fiscalía destaca que al cerca de centenar de detenidos que se producirán en la operación --aún abierta-- se le pueden imputar delitos de contrabando --el delito base del caso--, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho (sobornos a funcionarios públicos), falsedad en documentos oficiales, contra la Hacienda Pública, coacciones y amenazas, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, y contra los derechos de los trabajadores.
Se ha solicitado al juez la detención de 100 personas en España y 17 en el extranjero (entre otros países, en Alemania y China), de las cuales ya han sido arrestadas más de 60, y se han realizado 124 entradas y registros. Además se han embargado cuentas bancarias a 122 personas físicas y a 235 sociedades, para lo que se han remitido mandamientos a cincuenta entidades bancarias.
La Fiscalía destaca que al cerca de centenar de detenidos que se producirán en la operación --aún abierta-- se le pueden imputar delitos de contrabando --el delito base del caso--, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho (sobornos a funcionarios públicos), falsedad en documentos oficiales, contra la Hacienda Pública, coacciones y amenazas, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, y contra los derechos de los trabajadores.
Se ha solicitado al juez la detención de 100 personas en España y 17 en el extranjero (entre otros países, en Alemania y China), de las cuales ya han sido arrestadas más de 60, y se han realizado 124 entradas y registros. Además se han embargado cuentas bancarias a 122 personas físicas y a 235 sociedades, para lo que se han remitido mandamientos a cincuenta entidades bancarias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario